IDENTIFICACIÓN DE CUENTAS EN ENTIDADES FINANCIERA

Restan días (HASTA FINAL DE MES) para que expire el plazo que obliga a las entidades bancarias a identificar a todos sus clientes de acuerdo con la Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Cuenta atrás para que los bancos españoles cumplan con las exigencias de la ley contra el blanqueo de capitales. En cuanto termine el mes, todas las entidades financieras deben de tener identificados a sus clientes, vía DNI.

NOTICIA

¿Todos los usuarios tienen que ir al banco con el DNI? Sólo será obligatorio para aquellos que hayan sido requeridos por la entidad a través de carta, SMS, correo electrónico o llamada telefónica. En estas comunicaciones, los bancos solicitan al cliente el envío urgente de copia del documento de identificación.

Pese a que la ley es de 2010, las entidades financieras han apurado el plazo legal para trasladar este requisito a sus clientes.

Con respecto al elevado número de cuentas que podrían quedar bloqueadas, fuentes del sector estiman que el impacto será menor porque en muchos casos se trata de libretas que no se utilizan.